Suçlamaların Detayları:
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hüseyin Başaran, eşi Beril Başaran, annesi Şeyda Başaran ve diğer 4 şüpheli hakkında "nitelikli dolandırıcılık", "özel belgede sahtecilik" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla soruşturma başlattı.
- İddianamede, şüphelilerin ortak oldukları şirketler aracılığıyla Türkiye'deki firmalara sahte evraklarla finansman sağlıyormuş gibi davrandıkları belirtiliyor.
- Hüseyin Başaran'ın 2017'de Bahreyn'de Bahrain Middle East Bank'ın (BMB) çoğunluk hisselerini aldığı ve İsviçre ve Almanya'daki şirketleri aracılığıyla dış ticaret işlemlerini finanse etmeye başladığı aktarılıyor.
- Kredilerin geri ödenmemesi üzerine, bankalardan aktarılan fonların sahte evraklarla Başaran Grubu'nun Türkiye'deki şirketlerine aktarıldığı ortaya çıktı.
- Bahreyn Merkez Bankası, BMB bankasının yönetimine el koyarken, Başaran Grubu yetkilileri de bankadan uzaklaştırıldı.
- Bahreynli bankalar, 314 milyon doların Panama'daki şirketler üzerinden Türkiye'deki Başaran Grubu şirketlerine aktarıldığını tespit etti.
Hüseyin Başaran'ın Savunması:
- Hüseyin Başaran, dolandırıcılık, belgede sahtecilik ve örgüt liderliği suçlamalarını reddetti.
- 15 yıl boyunca bankaların ödediği finansmanları doğru kullandığını savundu.
- MASAK raporundaki tespitleri kabul etmedi ve uyumsuzlukların şirket borç verilerinden kaynaklandığını iddia etti.
- Mal varlığı transferlerini, kızının vefatı nedeniyle duygusal olarak ve yatırım amacıyla yaptığını söyledi.
Soruşturmanın Gelişimi:
- BDDK ve MASAK raporları doğrultusunda, şüphelilerin ve şirketlerin mal varlıklarına el konuldu.
- Savcılık, 15 yıl süren dolandırıcılık faaliyeti nedeniyle şüphelilerin cezalandırılmasını talep etti.
- Şüpheli şirketler hakkında ise idari para cezası isteniyor.
Hüseyin Başaran Hakkında Bilgiler:
- Başaran Yatırım Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı.
- İnşaat, gıda, turizm, finans ve enerji sektörlerinde yatırımları bulunuyor.
- Türkiye'nin önde gelen fındık işleme tesislerinin sahibi.
- 2018 yılında kızı Mina Başaran'ı ve 7 arkadaşını İran'da düşen uçak kazasında kaybetti.
